اتخاذ إجراءات قانونية حيال شخص حاول غسل 20 مليون جنيه حصيلة اتجار في النقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخص، له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة القاهرة- لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق “شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات”، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.