مسك- متابعات الحوادث والقضايا:
مصطفى عطية
نشر في:
الثلاثاء 23 مايو 2023 – 4:55 م
| آخر تحديث:
الثلاثاء 23 مايو 2023 – 4:55 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة “لها معلومات جنائية”- مقيمة بمحافظة القاهرة – لتلقيها الأموال من المواطنين بدعوة توظيفها واستثمارها لهم في مجال “تجارة الملابس وتنظيم الحفلات” مقابل إعطائهم أرباح، إلا أنها استولت عليها وامتنعت عقب ذلك عن إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولتها غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقُدرت أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بمبلغ 25 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المسك. مسك الحدث من أوله, الأخبار لحظة بلحظة
اكتشاف المزيد من صحيفة المسك
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
