وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص، مقيم بمحافظة سوهاج، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته (مبلغ مالي أكثر من 9 ملايين جنيه – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد “بنظام المقاصة” لإحدى الدول بالاشتراك مع شخص، مقيم بمحافظة قنا، وآخران مقيمان بإحدى الدول، وقيامهما بتجميع مدخرات المقيمين بتلك الدولة من “العملات الأجنبية”، وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات “بالعملة المحلية” لذويهم المقيمين داخل البلاد عن طريق المتهمين الأول والثاني.

كما أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأنه كان في سبيله لتسليمها لشريكه المُشار إليه.

وتم من خلال التنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته شخص وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي، واعترف بمزاولته نشاطًا غير مشروع في الاتجار بالنقد مع باقي المتهمين، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.