حوادث

ضبط شخص حاول غسل 7 ملايين جنيه حصيلة الاستيلاء على أموال المواطنين

مسك- متابعات الحوادث والقضايا: [ad_1]





مصطفى عطية



نشر في:
الخميس 15 يونيو 2023 – 2:32 م
| آخر تحديث:
الخميس 15 يونيو 2023 – 2:32 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير إحدى الشركات “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة القاهرة.

وقام المتهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً تزوير تأشيرات السفر السياحية واستخدام تلك المستندات فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات، تأسيس الشركات)، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.



[ad_2]

المسك. مسك الحدث من أوله, الأخبار لحظة بلحظة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى